Carteles mexicanos lavarían dinero través de criptomonedas, según la ONU

La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) hizo público el pasado 10 de marzo su informe mundial 2021. En él se estima que tan solo en México, algunos carteles estarían lavando unos 25 mil millones de dólares al año. El cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el cartel de Sinaloa encabezan la lista.

Este informe es el resultado de un análisis mundial sobre el tráfico de drogas y el impacto de este en la economía y seguridad. Se presenta en coordinación con la Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito (UNODC).

El documento advierte el creciente uso de criptomonedas como forma de lavado de dinero. Las organizaciones realizan depósitos en cantidades pequeñas para evitar activar alarmas.

“Según la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos, tanto los grupos delictivos organizados mexicanos como los colombianos, están aumentando el uso de las monedas virtuales debido al anonimato y la rapidez de las operaciones” se lee en el documento.

Para no superar el umbral de 7,500 dólares en depósitos, que activaría las alarmas financieras, los carteles “suelen dividir el dinero ilícito en pequeñas cantidades que depositan en varias cuentas bancarias, una técnica conocida en inglés como smurfing (“atomización”)”.

“Luego utilizan esas cuentas para hacer una serie de compras en línea de pequeñas cantidades de bitcoin, lo que les permite disimular el origen del dinero y pagar a sus asociados en otras partes del mundo”, señala el documento.



Urgencia en regulación.

imagen recuperada de: criptonoticias.com

En 2018, México implementó una ley que exige a las plataformas de negociación de criptomonedas reportar operaciones mayores a 56,000 pesos mexicanos (2,830 dólares).

La JIFE también informó que estas redes criminales blanquean ganancias de otras actividades como tráfico de armas, tráfico de personas y explotación sexual, entre otras.

Por otro lado, advierten que las zonas francas y las empresas de juego siguen siendo utilizadas en el blanqueamiento de fondos ilícitos: “Los sistemas como la hawala y el mercado negro de cambio, y el uso de productos básicos como el oro y los diamantes, no están incluidos en muchas de las obligaciones de divulgación de información financiera, por lo que plantean enormes dificultades para las entidades encargadas de hacer cumplir la ley”.

Sistema de transferencia Hawala. Imagen recuperada de: blog.alexanderguerrero.com

Ya veremos qué posturas toman estos países, recordemos que la esencia de las criptomonedas es anónima. Por lo que los gobiernos deberán redoblar esfuerzos si quieren estar un paso adelante.

ali.jadra

Recent Posts

Bufo Alvarius, la medicina espiritual de los ancestros

Con un poder 5 veces más potente que la Ayahuasca, así es el Bufo Alvarius…

7 meses ago

Sopart: creaciones hechas con Maruchan en CDMX

Sopart es una exposición en CDMX que transforma envases de sopa Maruchan en obras de…

7 meses ago

Louis Vuitton tendrá hotel en París, Francia

Louis Vuitton abrirá su primer hotel en París. Con una mezcla única de lujo y…

7 meses ago

Wallspot: la revolución de los muros legales en el arte urbano

Wallspot está transformando el arte urbano al proporcionar muros legales para grafitis en diversas ciudades,…

7 meses ago

Los ninjas y la cultura pop: más que sigilo y espadas

¿Qué tanto sabes sobre el mundo de los ninjas? Hoy te contaremos cómo cambió su…

7 meses ago

Cuando Snoop Dogg rechazó oferta millonaria de OnlyFans

Así es, Snoop Dogg, ícono del rap, rechazó una oferta de 100 millones de dólares…

7 meses ago