facebook
Close
Videos
Ver modo lectura
Carteles mexicanos lavarían dinero través de criptomonedas, según la ONU

Carteles mexicanos lavarían dinero través de criptomonedas, según la ONU

La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) hizo público el pasado 10 de marzo su informe mundial 2021. En él se estima que tan solo en México, algunos carteles estarían lavando unos 25 mil millones de dólares al año. El cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el cartel de Sinaloa encabezan la lista.

Este informe es el resultado de un análisis mundial sobre el tráfico de drogas y el impacto de este en la economía y seguridad. Se presenta en coordinación con la Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito (UNODC).

“Según la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos, tanto los grupos delictivos organizados mexicanos como los colombianos, están aumentando el uso de las monedas virtuales debido al anonimato y la rapidez de las operaciones” se lee en el documento.

Para no superar el umbral de 7,500 dólares en depósitos, que activaría las alarmas financieras, los carteles “suelen dividir el dinero ilícito en pequeñas cantidades que depositan en varias cuentas bancarias, una técnica conocida en inglés como smurfing (“atomización”)”.

“Luego utilizan esas cuentas para hacer una serie de compras en línea de pequeñas cantidades de bitcoin, lo que les permite disimular el origen del dinero y pagar a sus asociados en otras partes del mundo”, señala el documento.



Urgencia en regulación.

mexico criptomonedas actividad vulnerable lavado
imagen recuperada de: criptonoticias.com

En 2018, México implementó una ley que exige a las plataformas de negociación de criptomonedas reportar operaciones mayores a 56,000 pesos mexicanos (2,830 dólares).

Por otro lado, advierten que las zonas francas y las empresas de juego siguen siendo utilizadas en el blanqueamiento de fondos ilícitos: “Los sistemas como la hawala y el mercado negro de cambio, y el uso de productos básicos como el oro y los diamantes, no están incluidos en muchas de las obligaciones de divulgación de información financiera, por lo que plantean enormes dificultades para las entidades encargadas de hacer cumplir la ley”.

hawala1
Sistema de transferencia Hawala. Imagen recuperada de: blog.alexanderguerrero.com

Ya veremos qué posturas toman estos países, recordemos que la esencia de las criptomonedas es anónima. Por lo que los gobiernos deberán redoblar esfuerzos si quieren estar un paso adelante.

https://www.allcitycanvas.com/author/ali-jadra/
escrito por ali.jadra
Ronaldinho tendrá su popio NFT en MetaSoccer
El Blogchain Metaverso NFT
9 Abr 22

Ronaldinho tendrá su popio NFT en MetaSoccer

Ronaldinho se alió con MetaSoccer para lanzar un nuevo personaje en el Metaverso.  MetaSoccer dio a conocer su asociación con el astro brasileño Ronaldinho, quien se convertirá en el primer personaje con NFT de la serie “Leyendas” dentro de la plataforma basada en Blockchain. El equipo de MetaSoccer y Ronaldinho presentaron el videojuego el pasado […]
Joe Biden pide evaluar creación de criptomoneda en EEUU
El Blogchain Monedas Noticias
9 Mar 22

Joe Biden pide evaluar creación de criptomoneda en EEUU

Mediante un documento oficial, la Casa Blanca dio a conocer el plan para garantizar un desarrollo responsable de activos digitales en aquel país, así como la urgente creación de su propia criptomoneda; el presidente Joe Biden firmará orden ejecutiva al respecto. En el documento, la Casa Blanca informa sobre el “explosivo” crecimiento del mercado de […]
Luxury excursions to Machu Picchu: another way to enjoy Peru
Blog Cultura
23 Ago 21

Luxury excursions to Machu Picchu: another way to enjoy Peru

When traveling, as with everything in this life, there are a thousand options to choose from and that’s why we tell you about the luxury Machu Picchu hiking tours, another way to enjoy and discover this wonder of the world located in Peru. Make the most of your time when you visit this iconic Incan […]
Strike, de Jack Mallers, se asocia con Shopify para acercar Bitcoin a más usuarios
El Blogchain Monedas Noticias
12 Abr 22

Strike, de Jack Mallers, se asocia con Shopify para acercar Bitcoin a más usuarios

Jack Mallers, el CEO de Strike dio a conocer la asociación con Shopify, NCR y Blackhawk, lo que permitirá que un mayor número de personas usen Bitcoin.  Esta semana se llevó a cabo la Bitcoin 2022 en Miami, conferencia que reunió a más de 35,000 simpatizantes de las criptomonedas. Sin duda, uno de los anuncios […]
David Chipperfield gana el premio Pritzker 2023
Arte Blog Destacadas
14 Mar 23

David Chipperfield gana el premio Pritzker 2023

Conoce a David Alan Chipperfield, el arquitecto británico que acaba de ser reconocido con el máximo premio de la disciplina, el Premio Pritzker 2023. Descubre su trabajo y su compromiso con la arquitectura sostenible. El arquitecto británico David Chipperfield es una leyenda en la arquitectura, con proyectos en todo el mundo, desde Europa hasta Asia […]
Tamagochi de Baby Yoda llega para la tercera temporada de The Mandalorian
Gaming
3 Feb 23

Tamagochi de Baby Yoda llega para la tercera temporada de The Mandalorian

Criar a Grogu es posible con el nuevo Tamagochi de Baby Yoda Star Wars y Tamagochi han anunciado el lanzamiento de un Tamagochi de Baby Yoda, adecuado para criar al pequeño Grogu. Este se puede adquirir vía Amazon y es un previo rumbo al estreno de la tercera temporada de The Mandalorian. Uno de los […]
Playboy lanzará un nuevo libro de arte con 20 artistas invitados
7 Oct 21

Playboy lanzará un nuevo libro de arte con 20 artistas invitados

El Conejito de Playboy fue reinterpretado por el arte de 20 talentosos artistas internacionales Playboy México, una revista icónica a nivel global, está a punto de cumplir 20 años de vida y para conmemorarlo presentará su primer libro de arte titulado Art Book Playboy México, el cual estará disponible a partir de este mes a […]
Waleed Shah y su serie fotográfica contra los estándares de belleza
Fotografía
16 Jun 21

Waleed Shah y su serie fotográfica contra los estándares de belleza

El fotógrafo con sede en Dubai, Waleed Shah, replantea la concepción de la belleza en su libro Rock Your Ugly El cuerpo es, sin duda, un territorio social. En este sentido, en los últimos años se han cuestionado los estándares que enmarcan la belleza femenina. Todo parece indicar que suscitar esa crítica fue la intención […]
Andy Warhol llega a las páginas de Where’s Waldo
Libros
30 Jun 20

Andy Warhol llega a las páginas de Where’s Waldo

El célebre artista Andy Warhol llega en su nueva faceta como dibujo animado al lado de Waldo ¡Dejen de aburrirse en esta cuarentena! Mejor echen un vistazo al libro de Where’s Waldo? Ya que Andy Warhol llega en un viaje en el tiempo a sus páginas. Después de que Waldo estrenara su versión Covid-19 hace […]
Hot news
Mini OXXO estilo Lego: dónde puedes conseguir el tuyo
Blog Comida Destacadas
17 Mar 23

Mini OXXO estilo Lego: dónde puedes conseguir el tuyo

¿Eres fanático de las tiendas de conveniencia OXXO? ¿Quieres tener una en tu propia colección? ¡Tenemos buenas noticias para ti! Ahora puedes conseguir una mini tienda OXXO por tan solo 120 pesos. Sigue leyendo para saber todos los detalles. La fiebre de las mini OXXOs Aunque parezca mentira, hay muchas personas que han sido atrapadas […]
Las botas de Mario Bros hechas realidad: Red Wing colabora con Nintendo para crear un prototipo exclusivo
Cine Español
17 Mar 23

Las botas de Mario Bros hechas realidad: Red Wing colabora con Nintendo para crear un prototipo exclusivo

El modelo llega en vísperas de MAR10 DAY y el lanzamiento de la nueva película de Super Mario Bros. ¡Las botas de Mario ahora son reales, gracias a la marca de zapatos Red Wing! En honor al MAR10 DAY y al lanzamiento de la nueva película de Super Mario Bros., Nintendo se ha asociado con […]
Snoop Dogg debuta en la industria del café con el lanzamiento de INDO.xyz
Comida Español
16 Mar 23

Snoop Dogg debuta en la industria del café con el lanzamiento de INDO.xyz

De rapero a rey del café, Snoop Dogg nunca deja de sorprendernos, esta vez con una marca premium de café indonesio. Snoop Dogg, el legendario rapero de 51 años, demuestra una vez más que sabe cómo utilizar su fama para conquistar nuevos mercados. Esta vez lo hace de la mano de Michael Riady, empresario indonesio […]
Billie Eilish x Nike Air Alpha Force 88: la flamante alianza de la estrella musical con la marca deportiva
Deportes Español
16 Mar 23

Billie Eilish x Nike Air Alpha Force 88: la flamante alianza de la estrella musical con la marca deportiva

Billie Eilish vuelve a colaborar en la creación de un modelo de Nike. Billie Eilish x Nike Los rumores se hicieron realidad, la emocionante colaboración entre Billie Eilish y Nike se ha materializado en las Nike Air Alpha Force 88, que estarán disponibles desde este mes en la tienda oficial del fabricante y en algunas […]
Iconoclasia: la destrucción de símbolos políticos y su significado en nuestra sociedad
Blog Cultura Destacadas
15 Mar 23

Iconoclasia: la destrucción de símbolos políticos y su significado en nuestra sociedad

Hoy te traemos un tema que se mantiene relevante en la actualidad, pero que a menudo genera confusión y malentendidos. ¿Alguna vez has oído hablar de la iconoclasia? Si es así, ¿sabes realmente qué significa y cómo se ha utilizado a lo largo de la historia? En este artículo proporcionaremos una visión detallada de todo […]
Concurso LEGO: ¡Da rienda suelta a tu creatividad con El Señor de los Anillos!
Blog Español Noticias
15 Mar 23

Concurso LEGO: ¡Da rienda suelta a tu creatividad con El Señor de los Anillos!

¡Queridos fanáticos de El Señor de los Anillos y amantes de LEGO! ¿Están listos para participar en un emocionante concurso que les permitirá dar rienda suelta a su creatividad y construir escenas y lugares icónicos de la querida serie de libros y películas utilizando ladrillos LEGO? El concurso cuenta con dos categorías: ubicación y escena, […]